PRZONE.INFO - POLITIKА

 Криптомъглата:

АФЕРАТА NEXO ГРИГОР ЛИЛОВ

.

През 2017 г. криптофараонката Ружа Игнатова и криптопирамидата й „ОneCoin” се изправят пред меча на правосъдието. Пирамидата е подгонена в редица държави още от 2016 г., а през 2017 г. Ружа Игнатова е задържана на летището в Мюнхен (и след това пусната на свобода), както посочих в мой пост. В онова смутно време, когато вече е безспорно, че аферата „ОпеCoin” се е пропукала и конструкцията й рухва, избликнала любов към криптовалутите обединява няколко човека и те основават криптозаверата „Nexo”.

Основателите са Коста Кънчев, Антоний Тренчев и Георги Шулев.

***** Антоний Тренчев е дете на наши дипломатически служители. Роден е в Мюнхен през 1985. Средното си образование получава в Софийската математическа гимназия и Американския колеж, а висшето си по право – като бакалавър в Кингс колидж в Лондон и като магистър в Хайделберг, Германия. Той е бивш депутат от Реформаторския блок – Движение България на гражданите на политика, бивш министър и бивш български еврокомисар Меглена Кунева, лансиран е от нея и е много близък до нея.

***** Георги Шулев е млад бизнесмен – син на бизнесменката-политик Лидия Шулева. Майка му е била вицепремиер на България, министър на труда и социалната политика и на икономиката по времето на управлението на цар Симеон, а след разрива в НДСВ е от създателите на партия „Нова българска демокрация”.

Твърди се, че през есента на 2019 г. Шулев е напуснал Nexo заради неразбирателство с Коста Кънчев около подялбата на собствеността им върху капитала, но такива данни аз не намерих освен един негов мейл от лятото на 2020 г. Дали написаното в него е истина или опит за алиби, засега не мога да се произнеса. Георги Шулев освен у нас развива бизнес във Великобритания и по света, като e насочил своята Axon в позната област – инвестиции и криптовалути.

***** Бизнесменът Коста Кънчев е син на Калин Кънчев. Братовчед му е основателят на скандалната уж благотворителна фондация – платформа Help Karma, а баща му Калин Кънчев се подвизаваше в борда й. През 2017 г. Коста Кънчев направи нов проект под името „Сдружение СЕГА“ с настоящия депутат от ПП Настимир Ананиев, с когото са имали и съвместна фирма "Форекс Капиталс".

В криптопирамидата се е подвизавал и друг доскорошен депутат: Александър Ракшиев от „Продължаваме промяната”.

***** Александър Починков, който е вицепрезидент "Инженеринг" е привлечен като свидетел. Връзката с кръга „Капитал” може да се подозира чрез него, понеже е бил техен отговорен служител, а не с толкова афишираните в медиите други лица. Според мен е ключов фактор в разрастването на криптопаяжината от една страна, а от друга страна клюката носи, че е станал такъв заради роднинството си с друг Починков, който е бил ръководител на военното разузнаване и контраразузнаване на комунистическа България.

***** Сред босовете в „Nexo” е и Калин Методиев – финансов директор. Той е роден през 1985 г. и е син на уважавания учен Красимир Методиев. Калин участва в редица едри фирми у нас както със собственост, така и чрез управление, вкл. и 5 години във финансовия конгломерат "Карол". През септември мин. г. той стана бос в САЩ – тогава „Nexo" обявява придобиването на дял в "Hulett Bancorp" (DBA Mode Eleven) и нейната "Summit National Bank". Става дума за дребна провинциална банка в щата Уайоминг с мизерни по размер активи дори и за България – под сто милиона долара.

*** Новата родна криптомъгла има здрава връзка с дружеството за бързи кредити и микро бизнес финансиране „Кредисимо”.

Тя е чрез друг ключов фактор в „Неxo”- Сокол Янков .Той е учредител и бос на „Кредисимо”, която е собственост на базираната в Малта офшорка „Кредисимо холдинг лимитид”, в който пък според малтийския търговски регистър Сокол Янков има 47,6% от акциите, а Кънчев притежава 35,4%,.

.

Медийната клюка твърди, че доскоро спътница в живота на Калин Методиев е била подгласницата на Ваня Пеева в „Мис България 2001” – моделката на „Висаж” Олга Модева. Познавате я от ТВ екрани, вкл. и чрез рекламите на лотариите на Васил Божков-Черепа. Понеже олигархът-милиардер е от Велинград, счита се, че така е станала и връзката с Георги Шулев, чиято рода също е от онзи край и се познава добре с родата на Черепа. Самата „Мис 2011 - Ваня Пеева” от 2015 г. живее заедно с другия криптофараон Антоний Тренчев, като го е дарила и с дете.

.

Новата офис сграда в София на криптомрежата е закупена чрез покупката на една от фирмите на едрия наш бизнесмен – турчина Ареф Заки Маджид, в чийто бизнес в различните му фирми прозират връзки с олигарха Васил Божков-Черепа. И той има за спътница в живота моделка – Жасмина от „Сделка или не”.

Тази имотна сделка беше обявена за сделка на 2022 г. заради високата си стойност. Любопитен факт: този Ареф Маджид чрез дружеството си „Радина Хаус” ООД фигурира като свидетел по делата срещу осъдената кметица на ЖК „Младост” Десислава Иванчева заради поискана сума от 20 евро на квадрат разгърната площ (48 000 квадрата – близо 1 млн.)

______________________________

Случайно или не, но неофициално се счита, че Антоний Тренчев и Коста Кънчев не са в България, а в Дубай. Там, където е и Васил Божков.

Предполагам, че има защо. Двамата бяха привикани след 5 януари 2023 г. на разпит пред Бюрото за финансова защита на потребителите. Неприятна среща, която можеше да завърши с арести и на която не се явиха. Съответно в САЩ и Германия веднага се реагирали до нашите власти, които обаче изчакаха една седмица, преди да започнат операцията.

____________________________

Никакви резултати от нея не очаквам – което е трябвало да бъде почистено, е почистено, както се случи и при родната операция срещу криптопирамидата на Ружа Игнатова.

Калин Методиев пък е напуснал спешно мезонета си в Манхатън, Ню Йорк, тъй като междувременно срещу него е заведено и дело за укриване на данъци. Американските регулаторни органи ще искат от "Nexo" да заплати дължимите суми на поне 70 хиляди измамени инвеститори-шарани в общо 8 американски щата, която официално е 800 млн. долара, неофициално вложителите са 90 000 и сумата – 1.5 милиарда долара, но и двата показателя ще растат.

Въобще босовете на „Nexo” има къде да живеят по света – за много десетки милиони скъпи имоти в САЩ, Великобритания, Франция, Хонконг, Бахамите, Кайманите, Швейцария, Дубай, Лазурния бряг и т.н. са тяхно притежание.

.

„Nexo” е подкрепен при стартирането си от Arrington XRP Capital. Това е хедж фонд, основан с капитал от 100 млн. долара от Майкъл Арингтън в САЩ точно по онова време, когато стартира и родната криптопирамида „Nexo” . Арингтън е съветник на “Nexo” до средата на 2019 г., а освен това „Nexo” работи с редица негови поделения и производни фондове.

За родната криптомъгла "Nexo" в другата мъгла - "Arrington", отговаря Наталия Караянева. Тя е рускиня, но притежава и българско гражданство след брака си с едрия роден бизнесмен Петър Караянев.

Петър Караянев е син на Елена Караянева. Тя е търговски директор на фирмите на олигарсите Ветко и Маринела Арабаджиеви и беше арестувана заедно с тях по обвинения за пране на пари и данъчни измами.

.

„Nexo” е конгломерат от офшорни и неофшорни дестинации:

- в САЩ (Nexo Financial LLC; дружеството е регистрирано в щата Делауер, който е офшорна зона),

- Великобритания (Nexo Financial Services LTD);

- Естония (Nexo Services OU);

- Литва (Nexo Services UAB);

- Швейцария (Nexo AG);

- Хонконг (Nexo Finance Limited);

- Кайманите (Nexo Capital Inc., а също и NEXO Inc);

- Маршаловите острови (Nexo A.G.; идентично име с швейцарското дружество),

- както и българското дружество „Ен Ди Ес“, което всъщност разработва продукта.

100% собственик на "Ен Ди Ес" ЕООД е регистрираното в швейцарския кантон Цуг дружество NEXO, което пък от своя страна е собственост на регистрираното в американския щат с офшорно законодателство Делауеър NEXO Inc.

NEXO Capital Inc и NEXO Inc на Каймановите острови са ключови. Преди да избухне скандалът, от криптопаяжината обявиха, че ще концентрират дейността и дружествата чрез двете фирми на Кайманите. Островите не само са офшорна дестинация, но и официално са обявени за "черен офшор” – най-непрозрачен и мътен след събратята си по света.

.

Практически липсват финансови отчети и баланси.

Но се знае, че платформата е използвала над 669 000 адреса, а извършените транзакции били над 4 млн. Те са изпълнени само в криптовалута, като общата им стойност е над 94 млрд. долара. Част от финансовите операции са били свързани с Мохамед Махмуд Айеш – човек на терористичната групировка „Хамас” и един от касиерите й. Твърди се, че други транзакции са свързани с руски олигарси и лица под санкции.

.

Интернет адреса – Nexo.iо е чрез домейн, широко използван за криптоорганизациите и криптовалутите. Регистриран е обаче анонимно чрез немското дружество Key-Systems GmbH. То е създадено от Алекзандър Шифрин – май етнически немец от Боливия, сега германски гражданин и вече част от базираната в Лондон CentralNic Group PLC за такива услуги. Лондонската фирма не е голяма и има около 100 000 клиенти в 200 държави по света.

.

Първоначално Nexo рекламира на сайта си, че приема депозити в твърди валути, с лихви до 12%. Впоследствие рекламите са преработени – USD например става USDx, с обяснението, че потребителите получават криптовалута - стейбълкойн с еквивалентна стойност в долари. Но според редица експерти стейбълкойни не съществуват, защото макар и да се котират, не се намират в публичен блокчейн.

Може би най-важното е твърдението на властите в Кентъки, които казват, че ако Nexo не брои собствения си токен NEXO като актив, компанията би била фактически в несъстоятелност. Според Кентъки реалната стойност на NEXO е 0 долара, защото Nexo и нейни служители държат над 95% от от Nexo актива.

Схемата удивително напомня схемата на криптопирамидата “OneCoin” на Ружа Игнатова, макар и с някои модификации и разширения и представена в различни области - като спестовна каса, като инвестиционен фонд, като борса.